| 本資料由 (上市公司) 4564 元翎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/25 | 發言時間 | 17:17:15 | 發言人 | 莊惠萍 | 發言人職稱 | 財務運籌處協理 | 發言人電話 | 05-6361867 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認107年度盈餘分派議案，每股配發現金股利2.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過本公司工業品部門事業分割決議案。 (6)通過本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「元翊 精密工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增 資計畫案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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