1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六五路35號 (三好國際酒店1樓國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正「公司治理實務守則」報告。
(5)修正「企業社會責任實務守則」報告。
(6)修正「誠信經營守則」報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:無。 |