| 本資料由 (上市公司) 4564 元翎 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/28 | 發言時間 | 16:33:44 | 發言人 | 莊惠萍 | 發言人職稱 | 財務運籌處協理 | 發言人電話 | 05-6361867 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 併入重要決議事項三。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事暨獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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