本資料由　 (上市公司) 4564 元翎　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/12	發言時間	16:35:09
發言人	莊惠萍	發言人職稱	財務運籌處協理	發言人電話	05-6361867
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「股東會議事規則」修正案。 (3)辦理私募發行普通股案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

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