| 本資料由 (上市公司) 4566 時碩工業 公司提供 |
| 序號 | 7 | 發言日期 | 108/03/28 | 發言時間 | 16:17:54 | 發言人 | 高正興 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 0966-631828 |
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| 主旨 | 代重要子公司時碩科技股份有限公司公告董事會代行 股東常會通過重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/03/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/03/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過107年度營業報告書及監察人查核報告書案。 通過107年度財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 通過修正「資金貸與他人作業程序」案。 通過修正「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |