1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號
(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形及訂定
「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)停止過戶期間員工認股權憑證停止轉換。
(2)受理股東提名/提案期間：
自108年4月22日至108年5月2日止〈郵寄者以108年5月2日17時前
送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名/提案函件』字樣
及以掛號函件寄送〉。
受理股東提名/提案處所：
本公司財務部（新北市汐止區新台五路一段94號15樓）
相關事宜：
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理股
東提案及提名相關作業。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年5月29日至
108年6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東會
e票通】「網址：https://www.stockvote.com.tw」，依相關說明投票。 |