| 說明 |
1.發生變動日期:108/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 /黃亞興 /時碩工業(股)公司董事長
董事 /劉祖英 /時碩科技(股)公司董事長
董事 /皓琪投資股份有限公司 代表人:羅濬灝/時碩工業(股)公司執行副總
董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉光弘/時碩工業(股)公司副總
董事 /超揚投資股份有限公司 代表人:黃百堅/超揚投資(股)公司董事長
董事 /致伸科技股份有限公司 代表人:蕭英怡/致伸科技(股)公司財務長
獨立董事/李賢源 /台灣大學財務金融系教授
獨立董事/黃明展 /華泓法律事務所執業律師
獨立董事/蔡育秀 /中原大學生物醫學工程學系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 /黃亞興 /時碩工業(股)公司董事長
董事 /皓琪投資股份有限公司 代表人:劉祖英/時碩科技(股)公司董事長
董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉光弘/時碩工業(股)公司副總
董事 /超揚投資股份有限公司 代表人:黃百堅/超揚投資(股)公司董事長
獨立董事/李賢源 /台灣大學財務金融系教授
獨立董事/黃明展 /華泓法律事務所執業律師
獨立董事/蔡育秀 /中原大學生物醫學工程學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:
黃亞興:7,538,695股
皓琪投資股份有限公司(代表人:劉祖英):6,816,000股
興英投資股份有限公司(代表人:劉光弘):6,542,000股
超揚投資股份有限公司(代表人:黃百堅):1,720,943股
獨立董事:
李賢源:0股
黃明展:0股
蔡育秀:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/31~108/10/30
9.新任生效日期:108/06/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。 |
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