| 本資料由 (上市公司) 4569 六方科-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/25 | 發言時間 | 16:24:17 | 發言人 | 王威能 | 發言人職稱 | 財務長暨公司治理主管 | 發言人電話 | 02-2732-1635 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規範」修訂案。 (2)通過本公司「公司董事選任程序」修訂案。 (3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:NA | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |