1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：臺北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心阿基米德廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告
(3)：本公司2025年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告
(4)：本公司資本公積發放現金股利案
(5)：庫藏股買回執行情形報告
(6)：2025年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告
(7)：股東提案報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及決算表冊案
(2)：本公司2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
8.召集事由四：討論事項
(1)：本公司章程修訂案
(2)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案
(3)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案：
受理期間：民國115年04月10日至115年04月20日，每日上午9時至下午6時
受理處所：英屬開曼群島商六方科技股份有限公司
（地址：台北市信義區基隆路二段189號4樓之2）
電 話：(02)2732-1635
註：以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/04/19~115/06/17止，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(115/04/19)之
前一營業日前(115/04/16)向往來證券商辦理轉換手續。 |