本資料由　 (上市公司) 4569 六方科-KY　公司提供

序號	9	發言日期	115/06/17	發言時間	17:57:52
發言人	王威能	發言人職稱	財務長暨公司治理主管	發言人電話	02-2732-1635
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/06/17
說明	1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案 改選董事十席(含獨立董事四席) 董事當選名單 董事： (1) 盧經緯 (2) Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI) 代表人 林曉淇 (3) 葛仲林 (4) 何瑞正 (5) 韓廣湘 (6) 盧彥如 獨立董事： (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 (4) Somphop Klyosumphan 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。

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