| 本資料由 (上市公司) 4571 鈞興-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/29 | 發言時間 | 14:49:18 | 發言人 | 杜春輝 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 0988457199 |
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| 主旨 | 公告本公司2024年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分派案，普通股 現金股利配發新台幣160,325,536元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及合併 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第4屆董事(含獨立董事)案。 董事當選名單如下:7席董事(含3席獨立董事) 董事當選人：國興環球有限公司 代表人高國興 董事當選人：吳錦榮 董事當選人：鍾昭文 董事當選人：杜春輝 獨立董事當選人：周聰南 獨立董事當選人：黃勝隆 獨立董事當選人：周惠玉 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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