1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館R102會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」及「董事暨經理人道德行為準則」部分條文報告。
(5)股東提案未列入議案理由之說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無 |