1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店國際宴會廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2023年度營業報告。
(二)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
(三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2023年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2024年4月30日至2024年5月27日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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