| 本資料由 (上市公司) 4576 大銀微系統 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 18:04:17 | 發言人 | 陳美燕 | 發言人職稱 | 資深處長 | 發言人電話 | 04-23550110#9276 |
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| 主旨 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。
新任董事:卓秀瑜、大銀投資股份有限公司代表人:卓永財、詠強投資有限公司、
張良吉、上銀科技股份有限公司、絲國一。
新任獨立董事：張學斌、陳崇人、羅倩宜。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」案。
(二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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