本資料由　 (上市公司) 4583 台灣精銳　公司提供
序號 5 發言日期 112/02/24 發言時間 16:24:23
發言人 郭崇哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-24650219#6663
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/02/24
說明 
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 111年度營業報告。
  (2) 111年度審計委員會審查報告。
  (3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4) 111年度盈餘分配現金股利情形報告。
  (5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1) 第九屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.