本資料由　 (上市公司) 4583 台灣精銳　公司提供

序號	1	發言日期	115/02/26	發言時間	17:03:57
發言人	郭崇哲	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-24650219#6663
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度董事酬金報告。 (5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (6)：114年度關係人交易執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：第十屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/31 11.停止過戶截止日期：115/05/29 12.其他應敘明事項：

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