1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路
9號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一).本公司一○一年度營業報告書。
(二).監察人審查一○一年度查核報告。
(三).本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(四).採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列
之特別盈餘公積數額。
(五).本公司背書保證辦理情形。
二、承認事項及討論事項：
(一).承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二).承認一○年度盈餘分配案。
(三).討論本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。
(四).討論本公司章程修訂案。
(五).討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
(六).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(七).討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(八).討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
三、選舉事項：改選董事及監察人案。
四、討論事項：解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東書面提案期間為102/04/12至102/04/22止。 |