本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/17	發言時間	20:28:44
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告一○二年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/17
說明	1.股東常會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一.通過一○一年度營業報告書及財務報表案。 二.通過一○一年度盈餘分配案。 三.通過本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 四.通過本公司章程修訂案。 五.通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。 六.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 七.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 八.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 九.全面改選董事及監察人案。 十.解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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