本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/27	發言時間	16:23:14
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告一○五年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/27
說明	1.股東常會日期:105/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分配案，每股配發現金股 利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:本案經主席徵詢全體股東，依原議案併同股東戶號6086所 提修正案無異議通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制 案。 7.其他應敘明事項:無

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