1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號
4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一).本公司民國105年度營業報告書。
(二).監察人審查105年度查核報告。
(三).分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(四).105年度國內第一次轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一).承認105年度營業報告書及財務報表案。
(二).承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一).討論本公司章程修訂案。
(二).討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
(三).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四).討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東書
面提案期間為106/04/17日起至106/04/26止。受理處所為本公司
(新北市五股區五權六路9號)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國106年05月20日至106年06月17日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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