| 本資料由 (上市公司) 4720 德淵 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/16 | 發言時間 | 17:49:46 | 發言人 | 高志文 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-22992121 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案，並選任賴智弘董事為新任董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積配發現金討論案，配發現金股利每股新台幣0.3元。 (2)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)通過「股東會議事規則」修訂案。 (4)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:其表決權數，請參閱公開資訊觀測站。 | ||||
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