1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/05/28
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.本公司101年背書保證情形報告。
4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
(二)承認事項：
1.承認101年度決算表冊案。
2.承認101年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「章程」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
(四)選舉事項：
1.選舉一席監察人案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/03/30
6.停止過戶截止日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為102年03月16日至
102年03月26日止;受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安
區維新里永工五路2號);電話: 07-6236199。
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸
再送董事會審查。
(3)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債(國精二，代號：47222)於上開停
止過戶期間停止轉換為普通股。 |