1.董事會決議日期:103/02/21
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司102年度營業報告。
2.監察人審查102年度決算表冊報告。
3.本公司102年背書保證情形報告。
(二)承認事項：
1.承認102年度營業報告書及財務報表案。
2.承認102年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)選舉事項：
1.本公司第十五屆董事及監察人全面改選案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為103年04月18日至103年04月28日止;
受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路
2號);電話: 07-6236199。
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。
(3)本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月
28日止受理提名獨立董事候選人名單後召開董事會審核相關資格文件。 |