本資料由　 (上市公司) 4722 國精化　公司提供
序號 3 發言日期 105/03/08 發言時間 17:58:55
發言人 邱女珠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (07)623-6199
主旨 董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 105/03/08
說明 
1.董事會決議日期:105/03/08
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.召集事由:
(一)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項：
1.104年度營業報告。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.104年度背書保證情形報告。
(三)承認事項：
1.承認104年度營業報告書及財務報表案。
2.承認104年度盈餘分配案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為105年03月28日至105年04月06日止;
受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)
;電話: 07-6236199。
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.