1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)107年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。
本公司受理股東提案期間：自108年3月22日起至108年4月1日止。
受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號) |