| 本資料由 (上市公司) 4722 國精化 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/25 | 發言時間 | 16:23:49 | 發言人 | 何印唐 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (07)623-6199 |
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| 主旨 | 本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/05/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事當選名單：蔡志翔、蔡坤達、王海城、邱女珠、高宏榮、 鴻仁投資股份有限公司、朝建投資股份有限公司 獨立董事當選名單：黃錦淞、何泓恩、陳祺霖 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內可轉換公司債(含有擔保或無擔保)案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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