1.董事會決議日期:103/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
泰博科技股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣陸億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或因應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長或其指定之人視實際
情況全權處理。 |