| 本資料由 (上市公司) 4736 泰博 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/04 | 發言時間 | 17:18:40 | 發言人 | 劉吉郎 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-66258188 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一0四年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/04 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/04
2.股東會召開日期:104/05/20
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.一0三年度營業報告。
2.一0三年度監察人查核報告。
3.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
4.國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項:
1.一0三年度營業報告書及財務報表案。
2.一0三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
3.全面改選董事及監察人案。
4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
5.停止過戶起始日期:104/03/22
6.停止過戶截止日期:104/05/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，
受理處所為本公司(地址:新北市五股區五工二路127號6樓)，受理期間為自104年3月13日
至104年3月23日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |