1.董事會決議日期:106/04/05
2.股東會召開日期:106/05/24
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一0五年度營業報告。
2.一0五年度監察人查核報告。
3.一0五年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一0五年度營業報告書及財務報表案。
2.一0五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
2.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.資本公積發放現金案。
5.資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司現任董事及其代表人暨新選任獨立董事競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/03/26
11.停止過戶截止日期:106/05/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，
受理處所為本公司(地址:新北市五股區五工二路127號6樓)，受理期間為自106年3月17日
至106年3月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出。 |