| 本資料由 (上市公司) 4736 泰博 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/05/24 | 發言時間 | 15:18:41 | 發言人 | 劉吉郎 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-66258188 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/05/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○五年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成補選獨立董事一席案。獨立董事當選名單:鄭東文。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過資本公積發放現金案。 通過資本公積轉增資發行新股案。 通過解除本公司現任董事及其代表人暨新選任獨立董事競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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