| 本資料由 (上市公司) 4736 泰博 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/05/30 | 發言時間 | 17:13:26 | 發言人 | 劉吉郎 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-66258188 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○六年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董事及監察人案。當選名單如下: 董事 陳朝旺 董事 劉宇智 董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權 董事 紀鴻志 獨立董事 邵耀華 獨立董事 鄭東文 獨立董事 郭昱廷 監察人 汪忠平 監察人 許哲義 監察人 吳瑞騰 6.重要決議事項五、其他事項: 通過資本公積發放現金案。 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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