| 說明 |
1.股東會決議日:105/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃椿木
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥
董事:江台雄
董事:通化東寶藥業股份有限公司
獨立董事:蔡淦仁
獨立董事:郭莉真
獨立董事:呂學裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:42,220,961權
贊成:40,142,455權，占出席股東表決權數95.07%
反對:87,000權，占出席股東表決權數0.21%
無效:0權
棄權/未投票:1,991,506權，占出席股東表決權數4.72%
表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:通化東寶藥業股份有限公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
通化東寶藥業股份有限公司，代表人李聰為該公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑（含激素類）、顆粒劑、
小容量注射劑、原料藥（重組人胰島素）、生物工程產品（重組人胰島素注射劑）、
手術室、急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑
(含診斷試劑)、醫用化驗和基礎設備器具。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事通化東寶藥業股份有限公司，投資大陸地區對象如下:
(1)通化東寶環保建材(股)公司，投資金額為人民幣95,088,000元，持股比例為79.24%
(2)長春東寶藥業有限公司，投資金額為人民幣9,500,000元，持股比例為95%。
(3)北京東寶生物技術有限公司，投資金額為人民幣100,366,451，持股比例為100%。
(4)通化統博生物醫藥有限公司，投資金額為人民幣6,000,000，持股比例為60%。
(5)廈門特寶生物工程(股)公司，投資金額為人民幣158,437,997元，持股比例為34.41%
12.其他應敘明事項:無 |
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