| 本資料由 (上市公司) 4737 華廣 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 105/02/26 | 發言時間 | 16:01:40 | 發言人 | 黃椿木 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 04-23692388 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會召集105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/02/26
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.召集事由:
壹、報告事項:
(一)一○四年度營業報告書
(二)監察人審查報告書
(三)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)私募有價證券辦理情形報告
貳、承認事項
(一)一○四年度營業報告書及財務報表案
(二)一○四年度盈餘分配案
參、討論事項
(一)修改本公司取得及處分資產處理程序部份條文案
(二)辦理資本公積發放現金案
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
凡欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止，每日
上午九點至下午五點(星期例假日除外)，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有
意提案之股東務請於上述期間，親自送達或掛號寄達受理提案處所為憑。受理提案處
所：華廣生技股份有限公司(台中市南區大慶街二段100號，電話：04-23692388）。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |