1.董事會決議日期:106/03/13
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營業報告書
(二)監察人審查報告書
(三)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)私募有價證券辦理情形報告
(五)買回本公司股票辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○五年度營業報告書及財務報表案
(二)一○五年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修改本公司取得及處分資產處理程序部份條文案
(二)辦理資本公積發放現金案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
凡欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於106年4月7日起至106年4月17日止，每日
上午九點至下午五點(星期例假日除外)，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有
意提案之股東務請於上述期間，親自送達或掛號寄達受理提案處所為憑。受理提案處
所：華廣生技股份有限公司(台中市南區大慶街二段100號，電話：04-23692388）。 |