| 本資料由 (上市公司) 4737 華廣 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 112/03/14 | 發言時間 | 17:38:13 | 發言人 | 黃椿木 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 04-23692388 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會召集民國112年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告書
(二)111審計委員會審查報告
(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)111年度盈餘及資本公積分派現金情形報告
(五)修訂本公司道德行為準則部份條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 111年度營業報告書及財務報表案
(二) 111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:增(補)選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |