本資料由　 (上市公司) 4737 華廣　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/07	發言時間	18:21:25
發言人	黃椿木	發言人職稱	董事長	發言人電話	04-23692388
主旨	公告本公司董事會召集民國114年股東常會相關事宜 (新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/07
說明	1.董事會決議日期：114/05/07 2.股東會召開日期：114/06/17 3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告書 　2：113年度審計委員會審查報告書 　3：113年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表案 　2：113年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 　1：(一)修訂「公司章程」部分條文案 　2：(二)資本公積轉增資發行新股案 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五：其他議案 　1：解除本公司新任董事競業禁止限制案【新增議案】 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/19 12.停止過戶截止日期：114/06/17 13.其他應敘明事項：無

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