| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)民國101年度營業報告。
(2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。
(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別
盈餘公積數額之報告。
(二)承認事項：
(1)民國101年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國101年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會
議案,受理期間自民國102年4月15日起至102年4月24日止(每日
上午九點至下午五點),受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區
文化路11號財務部) |
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