1.董事會決議日期:106/03/08
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業報告。
(2)監察人查核民國105年度各項表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國105年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)為配合子公司「天弘化學股份有限公司」未來申請股
票上市(櫃) 之規劃，本公司得分次辦理對該公司釋股作
業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及
提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間自民國106年3月13日至民國
106年3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹
縣新竹工業區文化路11號財務部)。 |