1.董事會決議日期:106/04/20
2.股東會召開日期:106/05/19
3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份鎮中華路四四○號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業報告。
(2)監察人查核民國105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)增訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)增訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國105年度決算表冊案。
(2)民國105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)增訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)增訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。
(6)增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/20
11.停止過戶截止日期:106/05/19
12.其他應敘明事項:無。 |