本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	4	發言日期	106/05/19	發言時間	16:24:54
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	代重要子公司天弘化學股份有限公司公告106年 股東常會(董事會代行)重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/19
說明	1.股東常會日期:106/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過新訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過新訂「背書保證作業程序」案。 (3)通過新訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過新訂「股東會議事規則」案。 (5)通過新訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過新訂「監察人之職責範疇規範」案。 7.其他應敘明事項:無。

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