本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/08	發言時間	17:02:43
發言人	翁志先	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)598-3101EXT320
主旨	公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/08
說明	1.董事會決議日期:108/05/08 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列) (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:無。

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