1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案及
提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間自民國109年3月30日至民國109年
4月9日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區
文化路11號財務部)。 |