本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/25	發言時間	16:29:49
發言人	陸柏儒	發言人職稱	財會經理	發言人電話	(03)598-3101
主旨	代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議111年 股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中平路一段510號(湖口好客文創園區) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)監察人查核民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/28 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自 民國111年3月28日至民國111年4月7日止(每日上午九點至下午五點)，受理處 所為天弘化學股份有限公司(新竹縣新竹工業區文化路11號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.