1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中平路一段510號(湖口好客文創園區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自
民國111年3月14日至民國111年3月24日止(每日上午九點至下午五點)，受理處
所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。 |