本資料由　 (上市公司) 4739 康普　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/05	發言時間	16:48:08
發言人	陸柏儒	發言人職稱	財會處長	發言人電話	(03)598-3101
主旨	本公司董事會決議112年股東常會召開日期等相關事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/05
說明	1.董事會決議日期:112/05/05 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度盈餘分配案。 (3)本公司109年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。(本次增列) 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無。

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