1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心3樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)101年度營業狀況報告，報請 公鑒。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告，敬請 鑒查。
(3)首次採用IFRSs，102年1月1日可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告。
(二)承認事項
(1)本公司101年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司101年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)選舉及討論事項
(1)董事及監察人全面改選案。
(2)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國102年4月23日至102年
5月2日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國
102年 5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東書面提案字樣』以掛號函件寄送
受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。 |