本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/30	發言時間	10:57:49
發言人	羅玉貞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3241072
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/30
說明	1.股東常會日期:103/06/30 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (4)本公司102年現金增資計劃執行情形報告。 (二)承認事項 (1)決議通過承認102年度營業報告書暨決算表冊。 (2)決議通過承認102年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)決議通過修訂本公司「公司章程」案 (2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)決議通過解決董事及其代表人競業禁止之解除案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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