1.事實發生日:103/12/29
2.公司名稱:台耀化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:第七屆第十次董事會
8.因應措施:
1.董事會決議日期:103/12/29
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股會會召開地點:台北(空軍官兵活動中心)
4.召開事由:
(一)報告事項
(1)103年度營業狀況報告，報請 公鑒。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告，敬請 鑒查。
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)投資大陸案執行情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司103年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司103年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)討論事項
擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:
受理提案期間:104/04/12-104/04/21
受理提案處所:桃園縣蘆竹市和平街36號(財務部)
(二)本公司104年股東常會日期104/06/18視登記成功與否，將另行辦理公告。 |