1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號3樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)103年度營業狀況報告，報請 公鑒。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告，敬請 鑒查。
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)投資大陸案執行情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」，敬請 鑒查。
(二)承認事項
(1)本公司103年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司103年度盈餘分派案，提請 承認。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於民國104年4月15日至104年
4月24日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國
104年4月24日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東書面提案字樣』以掛號函件寄送
受理提名處所：桃園市蘆竹區坑口村和平街36號 財務部李玉鳳小姐收。 |