1.董事會決議日期:105/03/10
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:台北市福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)。
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項
(1)104年度營業狀況報告案。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。
(3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(4)投資大陸執行情形案。
(5)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
(6)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
(三)承認事項
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分派案。
(四)選舉事項
(1)全面改選本公司董事及監察人案。
(五)其他討論事項
(1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於民國105年4月24日至105年5月3日止，受理持股
1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國105年5月3日下午5時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達，並請於信封封面上加註『股東書面提案』
字樣以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。 |